本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
電光防爆科技股份公司于2015年7月13日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》。鑒于本次股東大會將采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，為了便于各位股東行使股東大會表決權(quán)，保護廣大投資者合法權(quán)益，現(xiàn)將有關事項再次通知如下：
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
3、會議時間：2015年7月29日（星期三）下午兩點
?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2015年7月29日（星期三）下午兩點；
?。?）網(wǎng)絡投票時間：2015年7月28日-2015年7月29日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2015年7月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2015年7月28日15:00至2015年7月29日15:00的任意時間。
4、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省樂清市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯五路180號公司四樓會議室
5、會議主持人：董事長石碎標先生
6、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。
7、股權(quán)登記日：2015年7月24日
8、會議出席對象：
?。?）截至2015年7月24日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席本次股東大會的股東，可書面授權(quán)委托他人代為出席，被委托人可不必為公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
?。?）公司聘請的見證律師。
二、會議審議的事項
1、《關于公司擬使用部分募集資金收購達得利電力設備有限公司80%股權(quán)以及通過子公司電光防爆電氣（宿州）有限公司收購泰億達有限公司80%股權(quán)的議案》；
2、《關于公司簽署收購達得利電力設備有限公司股權(quán)的協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案》；
3、《關于全資子公司電光防爆電氣（宿州）有限公司簽署收購泰億達電氣有限公司股權(quán)的協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案》；
上述3個議案已經(jīng)公司2015年7月13日召開的第二屆董事會第十三次會議與第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，相關公告內(nèi)容詳見本公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（
www.cninfo.com.cn）。
單獨計票提示：根據(jù)《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求，上述3個議案涉及中小投資者利益，故公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會議登記方法
1、登記時間：2015年7月28日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；
2、登記地點：電光防爆科技股份有限公司四樓證券投資部；
3、登記辦法：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
?。?）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。
?。?）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2015年7月28日16:30前送達本公司。
采用信函方式登記的，信函請寄至：浙江省樂清市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)緯五路180號電光防爆科技股份有限公司四樓證券投資部，郵編：325600，信函請注明“2015年第一次臨時股東大會”字樣。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的相關事宜說明如下：
(一)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362730。
2、投票簡稱：電光投票。
3、投票時間：2015年7月29日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序：
?。?）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
?。?）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00代表議案2，依次類推。每一個議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
表1股東大會議案對應“委托價格”一覽表
■
?。?）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。
在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。
表2表決意見對應“委托數(shù)量”一覽表
■
?。?）在股東對總議案進行投票表決時，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準；
?。?）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的開始時間為2015年7月28日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）15:00，結(jié)束時間為2015年7月29日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
（1）申請服務密碼的流程：請登錄網(wǎng)址
http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區(qū)”注冊，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活核驗碼。
（2）激活服務密碼：股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活核驗碼”激活服務密碼。該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。如服務密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當日下午13:00即可以使用；
如服務密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡投票時不必重新激活。密碼激活后如果遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。
（3）申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
（1）登錄
http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“電光科技2015年第一次臨時股東大會投票”；
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶”和“服務密碼”；已申領數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
?。?）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應的操作；
（4）確認并發(fā)送投票結(jié)果。
(三)網(wǎng)絡投票其他注意事項
1、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項
1、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。
2、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：曹漢君、戚程博
聯(lián)系電話：0577-61666333
聯(lián)系傳真：0577-62666111
聯(lián)系郵箱：
ir@dianguang.com
聯(lián)系地點：浙江省樂清市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯五路180號公司四樓證券投資部
郵政編碼：325600
六、備查文件
1、《電光防爆科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》；
2、《電光防爆科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第五次會議決議》；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告！
附件一：授權(quán)委托書
附件二：參會回執(zhí)
電光防爆科技股份有限公司
董事會
2015年7月27日
附件一：授權(quán)委托書
電光防爆科技股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人/單位出席出席電光防爆科技股份有限公司2015年第一次臨時股東大會。本人/單位授權(quán) （先生/女士）對以下表決事項按照如下委托意愿進行表決，并授權(quán)其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。
本人（本公司）對本次股東大會第1-3項議案的表決意見：
■
委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)： 年 月 日
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)： 股
委托人股東賬號：
受托人簽名： 年 月 日
受托人身份證號碼：
委托人聯(lián)系電話：
說明：
1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；
2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票，以及未投的表決票均視為“棄權(quán)”；
3、單位委托須加蓋單位公章；
4、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
附件二：參會回執(zhí)
電光防爆科技股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會會議回執(zhí)
致：電光防爆科技股份有限公司
本人（本公司）擬親自/委托代理人出席電光防爆科技股份有限公司于2015年7月29日下午兩點舉行的2015年第一次臨時股東大會。
股東姓名或名稱(簽字或蓋章)：
身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
持股數(shù)： 股
股東賬號：
聯(lián)系電話：
簽署日期： 年 月 日
注：
1、請擬參加股東大會的股東于2015年7月28日前將本人身份證復印件（法人營業(yè)執(zhí)照復印件）、委托他人出席的須填寫《授權(quán)委托書》及提供委托人身份證復印件及參會回執(zhí)傳回公司；
2、參會回執(zhí)剪報、復印或按以上格式自制均有效。
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